В деле мега-прачечной «выплыл» сын бывший-управленца ЦБ

В деле мега-прачечной «выплыл» сын бывший-управленца ЦБ

В деле мега-прачечной «выплыл» сын бывший-управленца ЦБ

Rucriminal.info не прекращает знакомит читателей с откровениями, изготовленными во время допросов бывшим руководителем банка «Европейский экспресс» Олегом Кузьминым.

Он пошел на сделку со следствием и отдал показания на больше 10 хозяев, управляющих и служащих финансовых организаций России принимавших участие в одном из самых больших отмывочных каналов — Ландромате. В их числе оказалось много увлекательных персонажей, в отношении которых на данный момент ведется активная работа представителей следственных органов и служащих УСБ ФСБ Россия (производят оперативное сопровождение по делу). В свидетельствах Кузьмина «всплывает» и очень большая «рыба»- банкиры, которым еще не предъявлены обвинения по «делу Ландромата», но в отношении которых ведется оперативная работа. Например, Кузьмин ведает об интенсивно роли в «Ландромате» бывших собственников Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. «Через Промсвязьбанк»  исполнялись разные схемы, также вексельные, через ценные бумаги (акции, облигации) и т.д., которые направлены на вывод денег из России в пользу компаний нерезидентов, зарегистрированных в разных юрисдикциях, также принадлежащего «Промсвязьбанк» Кипрского дочернего банка «Промсвязьбанк», носивш?? «снаружи» легитимный характер, но практически являлись выводом денег из России…. После начала моей работы с «Молдиндконбанк» (2013 г.) я вызнал, что в «Промсвязьбанк» открыт корреспондентский счет «Молдиндконбанк», также открыты расчетные счета компаниям контролируемым Платону В.Н. Когда банк «Европейский Экспресс» пару раз брал валюту у «Промсвязьбанк» на межбанковском рынке и продавал её «Молдиндконбанк», от Платон Елены я получал реквизиты корреспондентского счета молдавского банка («Молдиндконбанк»), открытого в банке «Промсвязьбанк», в целях «поставки» расположения валюты, приобретенной для её молдавского банка, с следующим выводом её из Российской Федерации», — сообщил Кузьмин.

Кроме того он сообщил о роли в Ландромате Игоря Ситникова. Это чрезвычайно увлекательный персонаж. Он является сыном Ситниковой Галины Семёновны, которая с девяностых годов трудилась в банковской системе. До этого работала замдиректором по планированию работе, управлению активами и пассивами «Уникомбанка». Со 2-ой половины девяностых годов состояла в должности заместителя управляющего ГТУ № 1 Центробанка РФ по г. Москве, держала под контролем вопросы контроля и контроля за работой финансовых учреждений. В 1999-2001 годах возглавляла Департамент лицензирования работе финансовых учреждений и аудиторских компаний ЦБ Россия. По данным на 2002-2005 годы, состояла в должности заместителя руководителя МГТУ Центробанка РФ. В 2005 г. была запланирована на пост руководителя ГТУ №2 Центробанка РФ. Ситникова наиблежайшая подруга на данный момент уже бывшего и.о. Руководителя Центрального банка Рф Татьяны Парамоновой.

В деле мега-прачечной «выплыл» сын бывший-управленца ЦБ

И.О. Руководителя Центрального банка Рф Татьяна Парамонова

Игорь Ситников, начиная с двухтысячных годов повсевременно бытует в материалах силовиков о нелегальном обналичивании, легализацию финансовых средств. На него дали показания и очевидцы по делу Промсбербанка. В соответствии с их версии, вначале была единая большая группа скрытых банкиров, в числе которых можно выделить Евгения Двоскина, Ивана Мязина, Игоря Ситникова (его мать Галины в свое время правила 2 отделением МГТУ ЦБ Россия), Алексея Куликова и Андрея Розова. Позже участники этой группы разделились, в том числе Двоскин и Розов увлеклись разными крымскими проектами. Вообщем, всецело от Мязина и Ко они не отделились. Касательно Ивана и Ситникова, то они то и стояли у истоков сотворения «Ландромата»-  наикрупнейшго в истории СНГ канала по легализации денежных средств, зафиксированного органами охраны правопорядка Молдовы, Рф и прибалтийских государств. Вообщем, «Ландроматом» его окрестили репортеры. Мязин и его партнеры сами называли собственный «кусочек» канал Мясо. Вероятно, это сокращение от МЯзина и СИтникова. Услугами этого канала, через которой из Российской Федерации в итоге было выведено более 22 миллиардов долларов, воспользовалось несколько структур.

Rucriminal.info знакомит читателей с фрагментом дачи показаний Кузьмина.

Вопрос следователя к обвиняемому: Каким образом Железияк А.Д.- обладатель группы компаний «Лайф», производил вывод денег из Российской Федерации от «ПроБизнесБанк»?

 Ответ обвиняемого: В 2013 г., как я знаю, Железияк А.Д. являлся обладателем группы компаний «Лайф». В группу компаний «Лайф» входило три либо 4 банка: главным банком являлся «ПроБизнесБанк», дальше Банк «Лайф» и иные, какие не вспомню.

В деле мега-прачечной «выплыл» сын бывший-управленца ЦБ

Александр Железняк

В моем банке «Европейский Экспресс» обслуживался клиент по имени Игорь фамилию я его не помню, себе я его называл Игорь «Пробизнес», потому, что его брат по имени Александр трудился в казначействе «ПроБизнесБанк». Обстоятельства моего знакомства с Игорем и Александром я уже не помню по истечении долгого времени. Летом 2013 г. Александр организовал мою встречу с Железияком А., которая произошла в ресторане, наименования не помню, который находится на ул. Петровке в столице России, неподалеку от гостиницы «Марриот», поблизости кабинета «ПроБизнесБанк». Цель моей встречи была коллективная работа с группой компаний «Лайф», в связи с тем, что в эту компанию, кроме банков заходил страховой бизнес, который я также планировал развивать в собственном банке.

Одним из вопросов, который я обсуждал в ходе диалога с Железняком А., было открытие обоюдных корреспондентских счетов, также и работа по купле — продаже зарубежной валюты. Я объяснил Железняку А., что уже покупаю на межбанке валюту и продаю её также «Молдиндконбанку» и мне было бы любопытно работать с его банками, также и в направлении покупки-реализации зарубежной валюты. Во время той первой и последней встречи, Железняк А. отдал формальное согласие на коллективную межбанковскую работу и сообщил, что все вопросы относительно обозначенной работы передавать через Александра. Но в предстоящем, невзирая на то, что мы готовили документы для обоюдной работы, никаких ответных действий со стороны «ПроБизнесБанк» и группы компаний «Лайф» не случилось. При моих многократных встречах с Александром, последний мне говорил про то, что «ПроБизнесБанк» интенсивно работает с «Молдиндконбанк» также и по «молдавской схеме». Александр мне сообщил, что «ПроБизнесБанк» работает со существенными размерами с «Молдиндконбанк» по «молдавской схеме». Работал ли не считая «ПроБизнесБанк» еще какой-нибудь банк из их группы компаний по «молдавской схеме», Александр не говорил мне, а я и не спрашивал.

Мне не известно деталей участия Железняка А., Александра от «ПроБизнесБанк» и других банков, которые входят в группу копаний «Лайф», в реализации схемы вывода денег из России, кто открывал расчетные счета клиентам в его банках, на счета которых по выдуманным основаниям зачислялись деньги, не знаю кто еще из числа служащих не считая обозначенных лиц имел отношение к выводу денег из Российской Федерации, не знаю объемы выводимых денег, также какие комиссии получали участники от участия в такой схеме.

Вопрос следователя к обвиняемому: Каким образом Ананьев Д.Н. обладатель «Промсвязьбанк» производил управление денежными операциями по выводу денег из Российской Федерации от этого банка?

В деле мега-прачечной «выплыл» сын бывший-управленца ЦБ

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы

Ответ обвиняемого: Как я знаю, на 2011 г. конечными выгодоприобретателями являлись братья Ананьевы, а конкретно Алексей и Дмитрий, они и до этого ими являлись, с какого периода времени не вспомню, Ананьев Дмитрий являлся реальным управляющим «Промсвязьбанк». Через этот банк исполнялись разные схемы, также вексельные, через ценные бумаги (акции, облигации) и т.д., которые направлены на вывод денег из России в пользу компаний нерезидентов, зарегистрированных в разных юрисдикциях, в том принадлежащего «Промсвязьбанк» Кипрского дочернего банка «Промсвязьбанк», носивш?? «снаружи» легитимный характер, но практически являлись выводом денег из России. Кому были аффилированы организации нерезиденты, зарегистрированные в разных юрисдикциях на чьи расчетные счета, открытые в различны банках нерезидентах зачислялись средства, я не знаю.

После начала моей работы с «Молдиндконбанк» (2013 г.) я вызнал, что в «Промсвязьбанк» открыт корреспондентский счет «Молдиндконбанк», также открыты расчетные счета компаниям контролируемым Платону В.Н. Когда банк «Европейский Экспресс» пару раз брал валюту у «Промсвязьбанк» на межбанковском рынке и продавал её «Молдиндконбанк», от Платон Елены я получал реквизиты корреспондентского счета молдавского банка («Молдиндконбанк»), открытого в банке «Промсвязьбанк», в целях «поставки» расположения валюты, приобретенной для её молдавского банка, с следующим выводом её из Российской Федерации.

 В 2013 г. я встречался с Ананьевым Дмитрием в баре в г. Москве, где конкретно уже не вспомню, в целях открытия корреспондентского счета банку «Европейский Экспресс» в «Промсвязьбанк». На этой встрече Ананьев Д. сообщил, что у него открыт корреспондентский счет «Молдиндконбанк», что они с ним интенсивно работают, но в детали работы он мне не вдавался. В ходе диалога с Ананьевым Д., последний ответил мне тогда отказом на открытие корреспондентского счета для банка «Европейский Экспресс» в его банке без разъяснения на то обстоятельств.

При моей работе с «Молдиндконбанк», когда денежные операции происходили через «Промсвязьбанк», Платон Елена удостоверяла выполнение данных операций в течение чрезвычайно недлинного времени, другими словами, тем удостоверяя, что «Промсвязьбанк» работает по «молдавской схеме». Мне не известно деталей участия братьев Ананьевых Алексея и Дмитрия от «Промсвязьбанк» в реализации схемы вывода денег из России, кто открывал расчетные счета клиентам в их банке, на счета которых по выдуманным основаниям зачислялись деньги, кто еще из числа служащих не считая обозначенных лиц имел отношение к выводу денег из Российской Федерации, не знаю объемы выводимых денег из этого банка, также, какие комиссии получали участники от участия этой схеме.

Больше за участие братьев Ананьевых, а конкретно Алексея и Дмитрия от банка «Промсвязьбанк» в «молдавской схеме», мне сообщить нечего.

Вопрос следователя к обвиняемому: Какова была криминальная роль Ситникова И.В.-обладателя «Инвестторгбанк» в «молдавской схеме»?
Ответ обвиняемого: С Ситниковым Игорем Витальевичем я познакомился свыше 15 годов назад. Обстоятельства моего с ним знакомства я уже не помню. За весь период моего знакомства с ним, Ситников И.В. обладал несколькими банками, том числе «Российские Денежные Традиции», «Фьючер», «Инвестторгбанк» и иные, какие не помню. Часть его банков им были проданы, часть банков были лишены лицензии. За время моего знакомства с Ситниковым И.В., последний не один раз мне удостоверял, что он знает Власова Олега Леонидовича, а в 2014 г. он мне удостоверил про то, что он сильно отлично знает Платона Вячеслава.

Про то, что у Вячеслава фамилия Платон, я вызнал от Ситникова И.В. Из беседы с ним (Ситниковым И.В.) мне прояснилось, что Ситников И.В. и Платон В.Н. знают друг дружку издавна и плотно ведут взаимодействие, также и с его банком «Молдиндконбанк» по «молдавской схеме».

Конкретно принадлежащему Ситникову И.В., «Инвестторгбанк» в работе по «молдавской схеме» не воспринимал. Ситников И.В. по «молдавской схеме» работал, также через банк Власова О.Л.-«Балтика».

В 2015 г. мною у Ситникова И.В. был приобретен банк «Инвестторгбанк». Сделка по приобретению этого банка была окончена в апреле 2015 г. В июне 2015 г. в итоге ДТП я попал в поликлинике. В июле месяце-начале августа 2015 г., я вызнал, что в «Инвестторгбанк» все оперативное управление производили Моралес-Эскомилье А., Галкин А. Исполняющим обязанности руководителя (подписантом) банка стал Гацуков Геннадий. Все работники банка, бывш?? мною приняты на работу в «Инвестторгбанк», были уволены обозначенными лицами. Моралес-Эскомилье А. и Галкин А. дали распоряжение охране обозначенного банка меня не впускать в него, как было установлено позже, в связи с моими финансовыми обязанностями перед Платоном В.Н., появившимися в результате отзыва лицензии у банка «Европейский Экспресс».

За время моего нахождения в поликлинике, я вызнал, про то, что Платон В.Н., Власов ОЛ. и Ситников И.В. условились меж собой о несостоятельности «Инвестторгбанк». За август, сентябрь 2015 г. из обозначенного банка под разными схемами Моралесом-Эскомилье А., Галкиным А. были выведены все ликвидные активы и изменены выданными необеспеченными кредитами организациям однодневкам, не ведущих настоящей экономической работе. Большая часть выгодных активов попала в банках «Балтика» и в банке «Смарт», которые потом «перебежали» в банк «Енисей», и которые потом были выведены на подконтрольные Моралесу-Эскомилье А., Галкину А., Галкину Н. и Власову О. компании резиденты. Получили ли Ситников И.В. и Платон В.Н. с «Инвестторгбанк» какие-или активы, я не знаю, Лицензия у «Инвестторгбанк» была отозвана 5 октября 2015 г. Как мне понятно, Гацуков Г. был подписантом в банке «Смарт» и в банке «Балтика, другими словами он подписывал все документы по выводу активов из данных банков. Гацуков Г. в «молдавской схеме» не принял участие».

В деле мега-прачечной «выплыл» сын бывший-управленца ЦБ

В деле мега-прачечной «выплыл» сын бывший-управленца ЦБ

В деле мега-прачечной «выплыл» сын бывший-управленца ЦБ